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公司治理

报告期内,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四《企业管治守则》等有关法律法规和规范性文件的要求,本公司进一步完善法人治理结构,优化内部管理。

1、关于控股股东与上市公司:本公司控股股东行为规范,没有超越股东权限直接或间接干预本公司的决策及生产经营活动,没有损害本公司及其它股东利益。本公司控股股东与本公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面相互独立。 本公司董事会、 监事会及其它内部机构独立运作。

2、关于董事与董事会:本公司严格按照《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 规定的程序选聘董事,董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定;《公司章程》对董事会议事规则作了明确,并制定有《董事会成员多元化政策》。截至2019年末,本公司董事会共有 11 名董事组成(含 2 名女性),其中 4 名独立非执行董事分别为会计、法律和战略领域的专业人士,符合《上市公司治理准则》要求和本集团发展的需要。本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,并制定有各专业委员会的职权范围和实施细则。

3、关于监事与监事会:本公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘监事,监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定;本公司监事会能够独立、有效地行使对董事、高级管理人员的监督和检查权。监事会定期召开会议,并根据需要及时召开临时会议;《公司章程》中规定有监事会议事规则。

4、关于绩效评价与激励约束机制:本公司积极建立高级管理人员的绩效评价标准和程序,并根据实施情况适时作相应的修订、完善。同时,进一步完善高级管理人员及关键人员的激励机制,促进本集团长期稳定发展。 5、关于利益相关方:本公司能够充分尊重股东、员工、客户与消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利并与他们积极合作,共同推进本公司持续、健康地发展。

6、关于信息披露:本公司严格按照法律、法规、中国证监会《信息披露管理办法》、上证所《上市公司信息披露事务管理制度指引》、上证所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、本公司《信息披露制度》以及《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的规定,充分履行上市公司披露信息义务;同时, 本公司制定有《外部信息报送及使用管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》,并予以切实执行,确保信息披露的及时、公平、真实、准确和完整。除法定披露信息外, 本公司还定期向公众发布内部控制自我评价报告、企业社会责任报告,并聘任专业机构出具审计 / 审核意见, 充分展示本集团透明、规范的运营情况。本公司注重与投资者的沟通与交流,并制订有《投资者关系管理办法》等相关制度,确保投资者公平、及时地获取本公司公开信息。根据上证所《上市公司信息披露工作评价办法》相关要求,自 2016 年起本公司已连续三年荣获上证所信息披露工作“A”级评分。

7、关于合规培训:本公司董事、监事和高级管理人员按照中国证监会《上市公司董事、监事培训实施细则》、《上市公司高级管理人员培训工作指引》和《香港联交所证券上市规则》附录十四《企业管治守则》等的要求,积极参与专业培训和证券市场规范运作的学习, 持续提升履职能力。同时,本公司组织外部董事、监事走访与调研本集团重要子公司,通过现场考察、沟通,进一步加强外部董事、监事对公司日常运营的了解和参与度。

良好的公司治理是企业发展的基石和保障,本公司将持续巩固并进一步提高公司治理水平,提升企业竞争力,从而以更好的经营业绩回报广大投资者。

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